- Сервисы ФНС для проверки контрагентов
- Другие бесплатные способы проверки контрагентов
- Запомнить
- Полный отчет о финансах в карточке компании
- Сводка о судах с документацией, суммами исков и исходом дел
- Выгружайте, структурируйте, сохраняйте данные компаний
- Удобный интерфейс и управление
- Выберите подходящий тариф
- 1. Выберите решение
- Подключаем к Досье.
- Сервис «Досье» подключен
- Спасибо!
- Зачем проверять контрагентов и клиентов
- Находите организации по названию, реквизитам, региону или руководителю
- Получите экспресс-отчёт рисков и благонадёжности
- Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных
- Откладывайте найденные организации в “Избранное”
- Посмотрите примеры отчёта
- Топ организаций по объему уставного капитала
- Топ организаций по количеству филиалов
- Получайте полную и актуальную информацию об организациях
- Инструменты для работы
- Проверки рисков и благонадёжности
- Сведения о деятельности
- СРО — Саморегулируемые организации
- Возможности
- Оплатить пакет просто!
- Банковская карта
- Банковский перевод
- Государственным учреждениям
- Источники данных
- Поиск, проверка контрагентов
- Критерии проверки
В письме от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@ ФНС России в целях проявления должной осмотрительности определяет право налогоплательщиков:
Запрашивать у контрагентов необходимую информацию, которая не является коммерческой тайной.
Пользоваться электронными сервисами ФНС России.
Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.
Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов.
Сервисы ФНС для проверки контрагентов
Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:
Сервис «Прозрачный бизнес» (работает в тестовом режиме). Предоставляет комплексную информацию о налогоплательщике-юрлице. Дублирует функционал некоторых сервисов, приведенных ниже.
Сведения о юрлицах с задолженностью по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года. Сервис также содержит данные о юрлицах с задолженностями, которые направлялись на взыскания судебным приставам.
Адреса с несколькими юрлицами. Массовая регистрация компаний по одному адресу.
Другие бесплатные способы проверки контрагентов
В интернете получить сведения о деятельности бизнес-партнера можно через поисковики (упоминания о компании в СМИ), в сервисах онлайн-карт (проверить наличие и фотографии офиса компании) и непосредственно на сайте контрагента (крупные клиенты, выполненные проекты, отзывы).
Дополнительную информацию предоставляют сервисы:
Проверка по списку недействительных российских паспортов. Информационный сервис МВД, который поможет проверить паспорт руководителя компании-контрагента.
Картотека арбитражных дел. Содержит сведения по 26 млн дел.
Единый реестр проверок. Данные по проверкам юрлиц и ИП на портале Генпрокуратуры.
Запомнить
- Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
- Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
- Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
- Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.
Полный отчет о финансах в карточке компании
Сводка о судах с документацией, суммами исков и исходом дел
Выгружайте, структурируйте, сохраняйте данные компаний
Удобный интерфейс и управление
Выберите подходящий тариф
1. Выберите решение
Подключаем к Досье.
Сервис «Досье» подключен
Перейдите в Досье для завершения регистрации и оплаты
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Зачем проверять контрагентов и клиентов
Преднамеренное занижение налога на прибыль и формальные, экономически необоснованные сделки, исполнение договора не тем физическим или юридическим лицом, с кем он был заключён, – становятся причиной проверки компании налоговой инспекцией согласно статье 54.1 НК РФ и закону от 18.07.2017 № 163-ФЗ.
В этом контексте сервис проверки контрагента необходим для того, чтобы налоговая не предъявила вам претензию в сотрудничестве с фирмой-однодневкой.
Сервис «Такском-Досье» мгновенно соберёт, проанализирует данные и отразит степень надёжности потенциального партнёра. Бесплатно опробовать «Такском-Досье» можно в течение недели.
Первое действие при анализе будущего поставщика или покупателя – проверка контрагента в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Данные в справке из ЕГРЮЛ представляют основные сведения об организации. В них следует сверить адрес и реквизиты компании, сведения о руководителе и об уставном капитале, информацию о нахождении в процессе реорганизации или ликвидации.
Стоит насторожиться, если фирмой указано множество кодов ОКВЭД разных видов деятельности. Вызывает сомнения компания, работающая по отсутствующим в её данных кодам ОКВЭД.
Здесь снова выручит «Такском-Досье». Бесплатный недельный ознакомительный период покажет эффективность сервиса.
Находите организации по названию, реквизитам, региону или руководителю
Получите экспресс-отчёт рисков и благонадёжности
Узнайте все о руководителях, деловой репутации, судебных делах, задолженностях, блокировках счетов или банкротстве.
Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных
Настраивайте содержание отчета под свои потребности. Можете выслать копию отчёта на почту, указанную при регистрации
Откладывайте найденные организации в “Избранное”
Посмотрите примеры отчёта
Топ организаций по объему уставного капитала
| 1. ООО ПИК «ХАРТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» | 228 500 643 550 000,00 Р |
|---|---|
| 2. ОАО «РЖД» | 2 995 182 181 000,00 Р |
| 3. ООО «ВИТА-ПРОМ» | 1 900 100 000 000,00 Р |
| 4. АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ» | 1 231 721 148 000,00 Р |
| 5. АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» | 830 285 973 674,00 Р |
Топ организаций по количеству филиалов
| 1. ООО «НОВЭКС» | 337 |
|---|---|
| 2. БИОР, БИОР «УМНЕЙ», УМНЕЙ | 281 |
| 3. АО «ТК «МЕГАПОЛИС» | 240 |
| 4. ВОКА | 226 |
| 5. КККА | 214 |
Получайте полную и актуальную информацию об организациях
Инструменты для работы
Проверки рисков и благонадёжности
Проверка организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Сведения о деятельности
СРО — Саморегулируемые организации
Возможности
Оплатить пакет просто!
Банковская карта
Банковский перевод
Государственным учреждениям
Источники данных
- ЕИС в сфере закупок
- ФНС России
- ИС Электронное Правосудие
- ФССП России
- РОССТАТ
- ЦБ РФ
- ЕИС ФМС России
- НОСТРОЙ
- НОПРИЗ
- РТС-Тендер
- Сбербанк-АСТ
- ЭТП-ММВБ
- Росфинмониторинг (ФСФМ России)
- Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
- Федеральный Институт Промышленной Собственности
- Федресурс
- Министерство юстиции Российской Федерации
Поиск, проверка контрагентов
При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии.
Критерии проверки
Проверка проводится в рамках следующих информативных блоков:
- Сведения о задолженностях юрлица, включая задолженность по уплате налогов и сборов.
- Данные из единого государственного реестра по видам профильной деятельности.
- Наличие судебного или исполнительного производства в отношении поставщика.
- Наличие факта правонарушений в аспекте финансового и налогового законодательства.
- Уровень качества предлагаемых товаров и услуг, лицензии, разрешения, сертификаты, соответствие по нормам и санитарным правилам.
- Данные о закупочной деятельности организации в аспекте 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в качестве заказчика и поставщика.
- Членство организации в СРО.
- Сведения о действующем руководителе предприятия.
Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией.