Претензия о возврате денежных средств

Есть споры, которые не требуют обязательной отправки досудебных претензий. Но в некоторых случаях она требуется по закону. ВС в своем Постановлении № 18 от 22 июня 2021 года попытался разобраться, когда претензия нужна, а когда — только по желанию сторон. Так, ее необходимо готовить при таких обстоятельствах:

1. Если стоит вопрос о расторжении договора или об изменении его условий;
2. Если кто-то хочет заключить договор в принудительном порядке;
3. Если расторгается договор пожизненной ренты;
4. При расторжении договора аренды;
5. При заключении договора о поставках товаров на государственные или муниципальные потребности;
6. Если расторгается договор о пожизненном обеспечении и иждивении;
7. Если расторгается договор о перевозках;
8. Если оспариваются договоры ОСАГО;
9. При расторжении договора о ведении банковских счетов;
10. Когда нарушаются исключительные права.

Претензия не потребуется, если устанавливаются юридические факты, по банкротным делам, по компенсациям за нарушение прав в сфере судопроизводства, в рамках корпоративных споров, при обращении взыскания на заложенное имущество, при возмещении убытков за причинение вреда, при признании недействительности сделок и так далее.

Некоторые эксперты уверены, что открытым остался вопрос досудебного взыскания налоговых задолженностей и алиментов при расторжении обоюдных соглашений.

АПК РФ Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд

В соответствии с п. 5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.

Дела с досудебными претензиями в целом можно разделить на 4 категории:

1. Административные споры. Сюда следует отнести обжалование актов госорганов — Росреестра, ФНС, муниципалитета и так далее.
2. Арбитражные. Здесь представлены споры, где задействовано предпринимательство и бизнес.
3. Споры, где участвуют физлица. Здесь дела касаются, в первую очередь, прав и интересов граждан.
4. Споры со страховыми и финансовыми организациями.

В процессе развития спора за соблюдением претензионного порядка должен следить ответчик. Если он не заявил об этом в самом начале судебного рассмотрения дела, то процедуру в дальнейшем уже останавливать не будут.

Нужно составить претензию в адрес
ответчика? Обращайтесь, мы поможем
подготовить документы!

Каким образом соблюдается досудебный порядок?

Соблюдение досудебного порядка — это составление претензии и ее доставка в адрес ответчика. Классическая схема предусматривает, что человеку нужно написать досудебное письмо и отправить его:

• заказным письмом с последующим уведомлением;
• ценным письмом с описью вложения.

Для чего нужны столь хитрые схемы? Для суда. Ответчик вполне способен заявить, что он не получил никаких уведомлений. И тогда истцу придется доказывать, что он действительно направлял претензию в досудебном порядке. Как раз ценный или заказный формат письма поможет это сделать. У истца будут на руках документальные подтверждения.

Обращаясь к ответчику, истец должен четко указывать, что конкретно он требует. Например:

• передачи имущества;
• погашения долговых обязательств;
• оплаты неустойки;
• совершения действий — например, снятия с регистрации определенных объектов.

Здесь не сработают абстрактные или философские требования. Нужна абсолютная конкретика.

Отметим, что иногда досудебное урегулирование становится похожим на лабиринт. Оно включает переговоры, экспертизу и другие меры.

Еще один вариант соблюсти досудебный порядок — направить заявление о выдаче приказа в упрощенном порядке. Далее, если ответчик отменит решение судьи, нужно обращаться в суд общей юрисдикции. Направление этого заявления и станет альтернативой претензии. Об этом, кстати, упомянул ВС в п. 7 Постановления № 62 от 27 декабря 2016 года.

Также к претензионному порядку относится отправка обращения актом сверки или товарной накладной. Эти документы подтверждают перечень оказанных услуг. Подтверждением послужит и обращение через нотариуса. В отдельных случаях претензия загружается в личный кабинет на ресурсе с информацией о грузоперевозках — подобное дело можно посмотреть здесь.

А вот п. 13 Постановления Пленума ВС № 18 предусматривает, что претензионное письмо вполне можно отправить через:

• социальные сети;
• мессенджеры;
• электронную почту.

Но тут возникают другие нюансы: доказательства собрать порой бывает сложно. Элементарно — переписку можно удалить. К тому же, нужно документировать подобные факты, заверять у нотариуса.

Итак, исходя из судебной практики, сейчас можно направлять досудебные претензии следующими способами:

1. Вручение претензии лично. Правда, желательно делать это при свидетелях, которые потом подтвердят сей факт.
2. По почте. Вот пример.
3. По электронной почте. Примеры здесь и здесь.
4. Курьерской службой доставки. Пример здесь.

Основное правило претензионного порядка — вы должны быть готовы доказать, что ответчик действительно получал от вас письмо.

Какие факторы нужно учитывать в рамках досудебного взыскания?

Истец обязан учитывать следующие факторы:

1. Претензия не должна отличаться от запросов в исковом заявлении. Если вы, например, в претензии требуете отдать вам 300 тыс. рублей как компенсацию, а в заявлении насчитали 500 тыс. рублей плюс проценты, неустойка и так далее, это спровоцирует разногласия. В результате суд откажется рассматривать такое заявление, ссылаясь на закон.
2. Обязательно должны быть соблюдены сроки обращения в суд. Например, в арбитражный суд нет смысла подавать заявление, если с момента отправки претензии прошло меньше месяца.

Возникли сложности в суде, вам отказывают
в рассмотрении претензий? Позвоните
нашим юристам!

Досудебное требование о возврате денежных средств: как оформить?

Претензия — это письмо вольного изложения. Нет шаблонов, которые бы были прописаны законодательно — составлять документ можно в свободной форме. И все же, нужно придерживаться некоторых правил при составлении подобных писем.

В претензии обязательно прописывается:

1. Актуальная информация об адресате и отправителе. Физические лица — это ФИО, контактные данные, адрес. Юридические лица указываются с полным наименованием и юридическим адресом.
2. Причины, по которым возникла потребность в составлении претензии. Нужно ссылаться на нормы закона, которые подтверждают вашу правоту.
3. Способы, которыми можно решить вопрос и последствия, которые наступят в случае игнорирования.

Все суммы и сроки, которые присутствуют в претензии, нужно прописывать прописью и в цифрах. Также к письму можно прикладывать все сопровождающие документы:

• чеки и квитанции;
• заключение экспертизы;
• дополнительные соглашения;
• фотографии;
• ссылки на интернет-файлы.

В конце претензии обязательно проставляется дата и подпись. Само письмо можно писать от руки, можно печатать — это не имеет значения.

В самом верху письма, в так называемой «шапке» прописываются:

• ФИО;
• наименование;
• контактные данные обеих сторон.

В теле претензии указываем причины, по которым была подготовлена претензия. Например, нарушение сроков, обязательств, невыплата средств на оплату оказанных услуг или другие причины. Если вы ссылаетесь на какие-то сторонние документы, нужно указать их идентификаторы, дату и краткую суть. При этом суммы прописываем цифрами и прописью.

Далее формируем саму претензию. Описываем, что конкретно должен сделать ответчик — можно перечислить несколькими пунктами. Ну и указываем, какие действия можно предпринять для того, чтобы успешно решить проблему. Пишем, какие последствия ждут в противном случае — в частности, судебное рассмотрение.

Бланк претензии вы найдете на нашем сайте.

Досудебная претензия о возврате средств пишется в свободной форме, но к ее содержанию есть требования

Суды вправе отказывать истцам, если нет никаких доказательств соблюдения претензионного порядка. Поэтому, требуя деньги или другие виды компенсаций, нужно готовить официальный документ и отправлять его ответчику ценным или заказным письмом с последующим уведомлением. Интересно, что претензии при взыскании долгов по расписке составлять не нужно, за исключением отдельных случаев.

И все же, опытные юристы рекомендуют держать претензию как джокера в рукаве, то есть всегда при себе: судебная практика подчас формируется непредсказуемо.

Нужна ли претензия на возврат займа по расписке?

В России отношения из серии «дать в долг» можно узаконить двумя способами: оформить долговую расписку или заключить договор займа. В частных отношениях, когда люди более-менее знакомы, они преимущественно составляют между собой долговую расписку.

Она готовится в двух экземплярах — при ссуживании денег она предоставляется каждой стороне. В расписке подробно расписывается, кто кому ссужает деньги, в каком размере, на каких условиях и на какие сроки.

Если деньги благополучно возвращаются в срок кредитору, расписка передается должнику. Ну или уничтожается с согласия двух сторон. Если же деньги так и не поступили кредитору, у того появляется право требования на основании этого документа.

У нас есть п. 2 ст. 808 ГК РФ, который устанавливает, что расписка выступает подтверждением передачи денег другому лицу. При этом досудебный порядок соблюдать не нужно!

Составление и направление претензии при взыскании задолженности по расписке требуется только в одном случае — если сама расписка предусматривает досудебный порядок. Ну или вы можете отправить письмо с досудебной претензией как еще одно напоминание о серьезности ваших намерений взыскать долг через суд.

Иногда бывает так, что в расписках сроки возврата не указаны. В таком случае потребуется претензия обязательно. В ней нужно установить разумный срок для возврата денег.

Например, если речь идет о 10 тыс. рублей, вполне можно предоставить месяц на возврат этих денег. Если же это крупная сумма — к примеру, 500 тыс.

рублей, то придется предоставлять до полугода. Впрочем, это зависит от личных обстоятельств и дохода должника.

Досудебные претензии: что говорят в судах?

Преимущественно споры возникают по причине того, что истец отправил письмо с претензией по неверному адресу. Так произошло и в этом деле. Дело дошло до Окружного суда, где судья занял позицию истца.

Он отметил, что тот правильно сделал, потому что направлял претензию по адресу, который был указан в договоре. А то, что ответчик потом переехал, это не проблема истца.

Нечто подобное прослеживается и в следующем деле. Здесь истец вообще не мог понять, куда слать письмо с претензией. В связи с этим и не был соблюден досудебный порядок.

Если задолженности связаны с тем, что человек или организация переплатили страховые или налоговые взносы, здесь соблюдать претензионный порядок не нужно. Можно сразу отправляться в суд с готовым и заполненным бланком искового заявления. Примеры здесь и здесь.

Нельзя обращаться в суд раньше времени. Истец обязательно должен выждать положенный по закону срок — 30 дней. В противном случае есть риск, что суд развернет заявление без рассмотрения. Примеры представлены здесь и здесь.

Следующее дело демонстрирует нам, что в претензии обязательно нужно требовать возмещения убытков и заявлять о своих намерениях обратиться в судебную инстанцию.

У юристов и практикующих экспертов достаточно много вопросов к трактованию нормы п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. С одной стороны, она предусматривает, что суды обязаны оставлять исковые заявления без движения, если претензионный порядок так и не был соблюден.

Но тут играют роль нюансы. Если ответчик намеренно игнорирует требования истца, не собирается добровольно закрывать вопрос, то в принципе суд не обязан требовать полноценного соблюдения претензионного порядка. Это подтверждается следующим решением.

Опытные юристы утверждают, что даже устное подтверждение ответчиком того факта, что истец обращался с требованиями вернуть задолженность, уже сыграет роль для суда. Фактически это подтверждение соблюдения досудебного порядка. Настоящее законодательство не предъявляет никаких требований в отношении вида, формы и содержания претензий.

Поэтому устное подтверждение вполне может выступать доказательством.

Вы столкнулись с невозвратом аванса, вам должны деньги и не отдают, нужна грамотная претензия и последующий судебный порядок? Обращайтесь, наши юристы готовы помочь с любыми трудностями на этой нелегкой дороге!

В каких случаях составляют претензию на возврат денежных средств

Заключая сделку, стороны согласуют основные условия исполнения обязательств:

• сроки внесения аванса и окончательного платежа;
• сроки поставки товара, оказания услуг;
• качество услуг и товаров и пр.

При нарушении контрагентом обязательств по сделке сторона вправе обратиться в суд за защитой своих интересов. Наиболее распространенное требование в закупках — возврат перечисленного аванса. Такое требование предъявляют, когда аванс перечислен, а контрагент не исполняет обязательства или исполняет ненадлежаще.

Перед обращением в суд необходимо проверить, предусмотрен ли законом или контрактом обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Закон закрепляет, что предсудебная претензия о возврате денежных средств обязательна в случаях:

• заключения сделки в обязательном порядке (п. 1 ст. 445 ГК РФ);
• при изменении, расторжении сделки (п. 2 ст. 452 ГК РФ);
• при расторжении договора аренды (п. 3 ст. 619 ГК РФ);
• при заключении и расторжении государственного или муниципального контракта (п. 3 ст. 528 ГК РФ) и пр.

Если закон не предусматривает обязанность направления досудебного требования, стороны вправе закрепить такое положение по тексту сделки.

Если ни законом, ни договором досудебный порядок не установлен, сторона вправе направить досудебное письмо — такие действия не являются нарушением.

Чтобы прочитать, понадобится доступ в систему: ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО НА 2 ДНЯ .

Как правильно составить досудебную претензию

Единый образец претензионного письма о возврате денежных средств законом не утвержден, его составляют в свободной форме.

При оформлении используют фирменный бланк, а при его отсутствии — чистый лист формата А4.

Вот как составить досудебную претензию на возврат денежных средств:

1. Укажите данные организации, предъявляющей требование: наименование, ИНН, адрес и контакты.
2. Укажите данные организации-должника: наименование, ИНН, адрес.
3. Внесите в документ дату и место его составления.
4. Напишите дату и номер договора, на основании которого возникли обязательства.
5. Перечислите пункты договора и нормы закона, которые нарушил контрагент.
6. Сформулируйте просительную часть: просьбу о возврате денежных средств. Укажите сумму и реквизиты для перечисления.
7. Укажите срок для возврата денежных средств. Его определяет закон или договор. Если срок не определен, укажите разумный временной отрезок, не менее 7 дней.

Документ подписывает директор или представитель организации. При подписании представителем приложите заверенную копию доверенности.

Примеры претензий

Вот шаблон, как написать претензию на возврат денег:

телефон: __________, факс: __________,

адрес электронной почты: _____________

телефон: __________, факс: __________,

адрес электронной почты: _____________

о возврате предварительной оплаты (или: аванса) по договору подряда

«__»_____ __ г. _________________________(наименование или Ф.И.О. Подрядчика) (далее — Подрядчик) и ____________________________________ (наименование или Ф.И.О.

Заказчика) (далее — Заказчик) заключили Договор подряда № ___ на выполнение работ по ___________________________. Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить работы по ___________________________ в срок до «__»__________ ____ г., а Заказчик обязался принять результат работ и оплатить работы в размере _______ (________) рублей. «___»___________ ____ г.

работы были предварительно оплачены Заказчиком в полном объеме, что подтверждается ____________________________.

До настоящего времени работы Подрядчиком выполнены не были.

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению сделки или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от ее исполнения и потребовать возмещения убытков.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 15, п. 1 и 2 ст. 401, абз. 2 п. 1 и п. 3 ст. 708, п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, просьба в срок до «__»___________ ____ г.:

1. Возвратить сумму предварительной оплаты в размере ____ (__________) рублей, в том числе НДС ___% по Договору подряда от «__»___________ ____ г. № ____ в следующем порядке: __________________________________.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) в указанный срок Заказчик будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке для защиты своих прав и законных интересов.

1. Копии документов, подтверждающих внесение заказчиком предоплаты.
2. Документы, подтверждающие неисполнение договора подрядчиком.

«__»___________ ____ г.

А это пример составления претензии на возврат аванса:

Как и куда подавать претензию

Готовая претензия о расторжении договора и возврате денежных средств направляется по юридическому адресу контрагента заказным письмом с описью вложения. Если в договоре указан иной адрес для направления корреспонденции, используют его.

Допустимо направить документ электронно, если такой способ установлен договором. Если контрагенты применяют электронный документооборот или мессенджеры для взаимодействия, допустимо направить документ способом обычного взаимодействия сторон (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.07.2021 № 03АП-2117/21 по делу № А69-3184/2020, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2021 № 04АП-3134/21 по делу № А19-21308/2020).

В 2017 году окончила НФИ КемГУ по специальности «юриспруденция». Начала работу помощником арбитражного управляющего (банкротство). Спустя 1,5 года перешла в администрацию бизнес-центра на должность руководителя юр. отдела. Сопровождаю бизнес.

Юридическая помощь адвоката по гражданским делам

Претензионный порядок урегулирования спора

При исполнении договора нередко возникают ситуации, когда одна из сторон считает, что другая ненадлежащим образом выполняет обязательства. Это касается неудовлетворенности поставленным товаром, оказанной работой или услугой. Действующее законодательство предусматривает возможность досудебного урегулирования спора, для этого составляется претензия на возврат денежных средств за товар или оказанные услуги.

Документ направляется одним контрагентом другому при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. Часто недопонимание сторон разрешается на этом этапе, что исключает дополнительные временные и финансовые расходы на судебное разбирательство. В некоторых случаях претензионный порядок является обязательным, без доказательств его осуществления иск не подлежит рассмотрению (например ст.

452 ГК РФ), обязательность досудебного порядка стороны вправе предусмотреть в договоре.

Обязательное досудебное урегулирование потребуется, если:

• сделка заключается в обязательном порядке;
• одной из сторон является госзаказчик, и оформляется государственный контракт;
• осуществляется поставка для государственных нужд;
• расторгается договор банковского счета;
• производится обращение о страховом возмещении по ОСАГО.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Не любое письменное сообщение рассматривается как предсудебная претензия о возврате денежных средств за товар или оказанные услуги. Согласно п.

4 Постановления Пленума от 22.06.2021 № 18, информационный текст письма не является досудебным урегулированием. Рекомендуем при составлении документа точно указать на требования к контрагенту и обращение в суд при их игнорировании. Для исключения вероятности признания судом отсутствия досудебного урегулирования следует подтверждать полномочия лица, составившего документ.

В качестве подтверждения выступает доверенность, приказ о назначении на должность. Приложите к претензии копию доверенности или приказа, заверенную надлежащим образом.

Особенности для госзакупок

В правоотношениях между заказчиком и поставщиком в рамках госзакупок требуют вернуть деньги, как правило, в двух случаях:

• перечислили аванс, а поставщик не приступил к исполнению обязательств;
• оплатили лишнюю сумму.

Вот пример претензии на возврат денежных средств (авансовых платежей):

Требование вернуть деньги за некачественный товар, ненадлежащие работы (услуги) в закупках неактуально, т. к. заказчик проверяет добросовестное исполнение, принимает и только после этого оплачивает.

Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы принять товар без ошибок и нарушений.

Что касается правоотношения между производителем и посредником, то здесь действуют стандартные правила подготовки претензии.